Симпёон хуулийн фирм (Simpyeong) · Санхүүгийн гэмт хэрэг
Солонгос дахь банкны данс битүүмжлэх, утасны луйвар, крипто болон хувьцааны “дохионы групп”-ийн залилан, романтик залилан, түрээсийн барьцааны (чонсэ) залилан. Бид гүйлгээний бүртгэлээс эхлэн мөнгөө буцаан авахыг хүссэн хохирогчид болон данс нь битүүмжлэгдсэн эсвэл байцаагдсан данс эзэмшигчдийг төлөөлдөг.
Мөнгө дансаас гарсны дараа хамгийн чухал хүчин зүйл нь цаг хугацаа. Бид эхлээд үлдсэн мөнгийг битүүмжилж, дараа нь эрүүгийн гомдол, хохирол нөхөн төлүүлэх шийдвэр, хөрөнгө битүүмжлэх, иргэний нэхэмжлэлийг хослуулан мөнгө буцаан авах замыг өргөжүүлнэ.
Хууль ёсны төлбөр ч битүүмжлэгдэх тохиолдол бий бөгөөд цагийн ажил эсвэл зээлийн санал гэж бодсон хүмүүс хамсаатан гэж сэжиглэгдэх нь бий. Бид таны юу мэдэж, юу мэдээгүйг баримтаар нотолно.
01CASE TYPES
Хэрэг бүрт мөнгөний урсгал өөр бөгөөд шаардагдах журам ч өөр байдаг.
Залилангийн мөнгө таны дансанд орсны дараа данс тань битүүмжлэгдсэн. Эсэргүүцлийг хугацаанд нь гаргах ёстой.
Амласан зээл эсвэл ажлын төлөө ч гэсэн хадгаламжийн дэвтэр, дебит карт, OTP эсвэл гэрчилгээгээ бусдад өгөх нь Солонгост гэмт хэрэг болж болзошгүй.
Бусдын мөнгөөр бэлгийн карт худалдан авах, USDT солих эсвэл крипто шилжүүлэх нь гэмт хэргийн орлогыг угаасан гэж үзэгдэж болно.
Хохирогч хүлээн авагчийн дансыг нэн даруй битүүмжлүүлэх хэрэгтэй. Мөнгө зөөгч, мөнгө татагчид хүнд шийтгэл хүлээдэг.
Үнэгүй “хөрөнгө оруулалтын групп”-ээр дамжуулан хуурамч бирж эсвэл аппликейшн руу татан оруулж, мөнгө татахыг хориглон нэмэлт шимтгэл шаарддаг.
Алт, урлагийн бүтээл, крипто эсвэл бизнесийн хөрөнгө оруулалтаас өндөр өгөөж баталгаажуулж, шинэ хөрөнгө оруулагчдын мөнгөөр хуучин хөрөнгө оруулагчдад төлдөг.
Сошиал медиа эсвэл танилцах аппликейшнаар танилцсан хүн хөрөнгө оруулалт эсвэл мөнгө гуйх болдог.
Олон түрээслэгчтэй байрны эзэн барьцаа мөнгийг буцааж өгдөггүй. Эрүүгийн гомдол болон хохирогчийн дэмжлэг зэрэгцэн явагдана.
02FIRST STEPS
Эхний хэдэн цаг, хэдэн өдөр хэр их мөнгө, нотлох баримт үлдэхийг шийддэг.
Банкандаа эсвэл 112 руу залгаж, мөнгө шилжүүлсэн дансны төлбөрийг зогсоохыг хүс. Дансны дугаар, цаг, дүнг тэмдэглэж ав.
Хэрэв таны данс битүүмжлэгдсэн бол мөнгийг өөрийн дураар буцааж эсвэл өөр газар шилжүүлж болохгүй. Яагаад тэр мөнгө танд шилжсэнийг нотлох баримт цуглуул.
Чат, ажлын зар, аппликейшний дэлгэцийн зураг, шилжүүлгийн баримт, түрийвчийн хаягийг хадгал. Нөгөө талтай хийсэн яриаг ч устгаж болохгүй.
Эхлээд хэргийн дугаар болон сэжиглэж буй үйлдлийг тодруул. Анхны байцаалтад хэлсэн зүйл тань ихэвчлэн хэргийн цаашдын чиглэлийг тодорхойлдог.
Бид мөнгөний урсгалыг он цагийн дарааллаар сэргээн гаргаж, буцаан олголт, эсэргүүцэл, гомдол, хөрөнгө битүүмжлэх эсвэл өмгөөллийн талаар зөвлөнө.
03DEADLINES
Хугацаа өнгөрсний дараа эрхээ хамгаалуулах боломжгүй болж болзошгүй.
Данс эзэмшигч эсэргүүцэл гаргах хугацаа
Цахилгаан холбооны санхүүгийн луйврын хохирлыг буцаан олгох тухай хууль, 7, 9 дүгээр зүйлБуцаан олгох дүнг тогтоож хохирогчдод олгоно
Цахилгаан холбооны санхүүгийн луйврын хохирлыг буцаан олгох тухай хууль, 10 дугаар зүйлХохирол нөхөн төлүүлэх шаардлагын хөөн хэлэлцэх хугацаа
Иргэний хууль, 766 дугаар зүйлийн 110 хүртэл жил хорих ял оногдуулах гэмт хэргийн хувьд
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, 249 дүгээр зүйл04FOREIGN RESIDENTS
Ийм хэргүүдийн олонх нь Солонгост амьдарч, ажиллаж эсвэл суралцаж буй гадаадын иргэдтэй холбоотой байдаг.
Солонгос дахь хадгаламжийн дэвтэр, дебит карт эсвэл банкны аппликейшнаа бусдад өгөх нь, тэр дундаа Солонгосоос гарахдаа өгсөн ч гэсэн, Цахим санхүүгийн гүйлгээний тухай хуулиар шийтгэгдэж болно.
Торгууль эсвэл ял шийтгэл визийн статуст нөлөөлж болзошгүй. Хуулийн зөвлөгөөг цагдаагийн байцаалтын дараа биш, өмнө нь аваарай.
Цагдаагийн байцаалтын үеэр орчуулагч хүсэх эрхтэй. Гарын үсэг зурахаасаа өмнө тэмдэглэлийг анхааралтай уншаарай.
Битүүмжлэх хүсэлт, гомдол, иргэний нэхэмжлэлийг Солонгос дахь өмгөөлөгчөөр дамжуулан бичиг баримт болон цахим уулзалтаар бэлтгэж болно.
05FAQ
Хохирогч эсвэл эрх бүхий байгууллага залилангийн мөнгө таны дансанд орсон гэж мэдэгдсэн гэсэн үг. Данс эзэмшигч мөнгийг хууль ёсны үндэслэлээр хүлээн авсныг харуулсан баримт бичгийн хамт хугацаа дуусахаас өмнө банкинд эсэргүүцэл гаргаж болно.
Гарч болзошгүй. Солонгост дансаа бусдад шилжүүлэх эсвэл ашиглуулах нь залилангад ашиглана гэдгийг мэдээгүй байсан ч, хариуд нь ямар нэг зүйл авсан эсвэл амлуулсан эсэхээс шалтгаалан гэмт хэрэг болж болно. Бүх мессежээ хадгалж, байцаалтаас өмнө зөвлөгөө аваарай.
Хүлээн авагчийн дансыг шуурхай битүүмжилбэл үлдсэн үлдэгдлийг банкаар дамжуулан хохирогчдод буцаан олгож болно. Дутуу хэсгийг эрүүгийн гомдол, хохирол нөхөн төлүүлэх шийдвэр эсвэл иргэний нэхэмжлэлээр нэхэмжилж болно.
2026 оны 10 дугаар сарын 1-нээс эхлэн крипто хөрөнгө цахилгаан холбооны санхүүгийн луйврын битүүмжлэл, буцаан олголтын журамд хамрагдсан. Таны хэрэгт хамаарах эсэх нь луйврыг хэрхэн үйлдсэн болон хөрөнгө хаашаа шилжсэнээс хамаарна.
Маш болгоомжтой байгаарай. “Мөнгө буцаан олгох үйлчилгээ”-ний урьдчилгаа шимтгэл нь түгээмэл давтан залилан юм. Солонгос дахь өмгөөлөгч таныг хуулийн журмаар төлөөлж чадна, гэхдээ мөнгийг заавал буцааж авна гэж хэн ч баталгаа өгөх боломжгүй.
Болно. Мессежээ өөрийн хэлээр илгээгээрэй. Бид түүнийг хянаж үзээд, шаардлагатай бол орчуулагчтайгаар зөвлөгөөний цагийг товлохоор тантай холбогдоно.
06 · Consultation
Холбоо барих мэдээлэл болон товч тайлбараа үлдээнэ үү. Манай санхүүгийн гэмт хэргийн өмгөөлөгчид хянаж үзээд тантай холбогдоно. Таны мэдээллийг зөвхөн хэргийг тань хянахад ашиглана.
