Юридическая фирма Simpyeong · Финансовые преступления
Блокировка корейских банковских счетов, телефонное мошенничество, аферы «сигнальных групп» с криптовалютой и акциями, романтические аферы и мошенничество с арендными депозитами (чонсе). Начиная с выписок по операциям, мы представляем потерпевших, которые пытаются вернуть деньги, и владельцев счетов, чьи счета заблокированы или которых вызвали на допрос.
Когда деньги ушли со счёта, главный фактор — время. Мы блокируем оставшиеся средства, а затем сочетаем уголовное заявление, приказ о возмещении ущерба, арест имущества и гражданские иски, чтобы расширить возможности возврата.
Блокируют и законные платежи, а люди, думавшие, что нашли подработку или получили предложение о кредите, оказываются под подозрением в соучастии. Мы документально показываем, что вы знали и чего не знали.
01CASE TYPES
В каждом деле деньги движутся по-своему, и процедуры тоже требуются разные.
Ваш счёт заблокирован после того, как на него поступили средства, полученные мошенническим путём. Возражение необходимо подать в установленный срок.
Передача сберкнижки, дебетовой карты, OTP или сертификата другому лицу, даже ради обещанного кредита или работы, в Корее может быть преступлением.
Покупка подарочных карт, обмен USDT или перевод криптовалюты на чужие деньги могут расцениваться как отмывание преступных доходов.
Потерпевшим следует немедленно заблокировать счёт получателя. Курьерам и «обнальщикам» грозит суровое наказание.
Бесплатные «инвестиционные группы», ведущие на поддельные биржи или приложения, которые блокируют вывод средств и требуют дополнительные комиссии.
Гарантированная высокая доходность от вложений в золото, искусство, криптовалюту или бизнес, где старым инвесторам платят деньгами новых.
Знакомства в соцсетях или приложениях для знакомств, которые переходят в просьбы об инвестициях или деньгах.
Арендодатели с большим числом арендаторов не возвращают депозиты. Уголовное заявление и поддержка потерпевших идут параллельно.
02FIRST STEPS
Первые часы и дни определяют, сколько денег и доказательств удастся сохранить.
Позвоните в свой банк или по номеру 112 и попросите приостановить платежи по счёту, на который вы перевели деньги. Запишите номер счёта, время и сумму.
Если ваш счёт заблокирован, не возвращайте деньги и не переводите их куда-либо самостоятельно. Соберите доказательства того, почему эти деньги были вам перечислены.
Сохраните переписку, объявления о работе, скриншоты приложений, квитанции о переводах и адреса кошельков. Не удаляйте разговоры, даже с другой стороной.
Сначала уточните номер дела и суть подозрения. То, что вы скажете на первом допросе, часто задаёт направление всему делу.
Мы восстанавливаем движение денег в хронологическом порядке и консультируем по вопросам возврата, возражения, заявления, ареста имущества или защиты.
03DEADLINES
После истечения срока защита может оказаться уже недоступной.
Срок подачи возражения владельцем счёта
Закон о возврате средств жертвам телекоммуникационного мошенничества, ст. 7, 9Определение суммы возврата и выплата потерпевшим
Закон о возврате средств жертвам телекоммуникационного мошенничества, ст. 10Срок исковой давности по требованиям о возмещении ущерба
Гражданский кодекс, ст. 766 ч. 1Для преступлений, наказуемых лишением свободы на срок до 10 лет
Уголовно-процессуальный кодекс, ст. 24904FOREIGN RESIDENTS
Во многих таких делах участвуют иностранцы, которые живут, работают или учатся в Корее.
Передача корейской сберкнижки, дебетовой карты или банковского приложения другому лицу, в том числе при отъезде из Кореи, может повлечь наказание по Закону об электронных финансовых операциях.
Штраф или приговор могут иметь последствия для визового статуса. Получите юридическую консультацию до допроса в полиции, а не после.
Вы вправе попросить переводчика во время допроса в полиции. Внимательно прочитайте протокол перед подписанием.
Заявления о блокировке, уголовные заявления и гражданские иски можно подготовить через юриста в Корее с помощью документов и онлайн-встреч.
05FAQ
Потерпевший или компетентные органы сообщили, что на ваш счёт поступили средства, полученные мошенническим путём. Владелец счёта может до истечения срока подать в банк возражение с документами, подтверждающими, что деньги были получены по законному основанию.
Возможно. В Корее передача или предоставление счёта в пользование может быть преступлением, даже если вы не знали, что его используют для мошенничества, — в зависимости от того, получили ли вы или вам пообещали что-либо взамен. Сохраните все сообщения и получите консультацию до допроса.
Если счёт получателя быстро заблокировать, оставшийся остаток может быть возвращён потерпевшим через банк. Недостающую часть можно попытаться взыскать через уголовное заявление, приказ о возмещении ущерба или гражданские иски.
С 1 октября 2026 года криптоактивы включены в процедуру блокировки и возврата при телекоммуникационном мошенничестве. Применима ли она к вашему делу, зависит от способа мошенничества и того, куда были переведены активы.
Будьте очень осторожны. Предоплата за «услуги по возврату средств» — распространённая повторная афера. Юристы в Корее могут представлять вас в правовых процедурах, но никто не может гарантировать возврат.
Да. Отправьте сообщение на своём языке. Мы изучим его и свяжемся с вами, чтобы договориться о консультации, при необходимости — с переводчиком.
06 · Consultation
Оставьте контактные данные и краткое описание. Наши юристы по финансовым преступлениям изучат его и свяжутся с вами. Ваши данные используются только для рассмотрения вашего дела.
